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¿Cuál es el papel de la Comisión Nacional de Valores (CONASEV) en la prevención de la financiación del terrorismo en el sector financiero en Costa Rica?
La CONASEV en Costa Rica supervisa y regula el mercado de valores y tiene un papel en la prevención de la financiación del terrorismo en el sector financiero. Se asegura de que las empresas cotizadas cumplan con las regulaciones relacionadas con la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
¿Qué medidas se toman para prevenir el uso de empresas ficticias en el lavado de activos en Costa Rica?
Costa Rica ha establecido regulaciones que requieren que las empresas demuestren su legitimidad y cumplan con ciertas obligaciones, lo que dificulta el uso de empresas ficticias en el lavado de activos.
¿Cómo se abordan las disparidades étnicas en el sistema de justicia penal en Costa Rica?
Costa Rica está trabajando para abordar las disparidades étnicas en el sistema de justicia penal mediante iniciativas que buscan garantizar un trato equitativo para todas las personas, independientemente de su origen étnico.
¿Cuáles son las sanciones fiscales en Costa Rica por no mantener buenos antecedentes fiscales?
Las sanciones fiscales en Costa Rica por no mantener buenos antecedentes fiscales pueden incluir multas, recargos por morosidad, y la imposibilidad de participar en licitaciones públicas o acceder a contratos gubernamentales. En casos graves de evasión fiscal, las autoridades fiscales pueden emprender acciones legales que pueden resultar en sanciones penales, incluyendo multas y prisión. Además, las sanciones pueden afectar la reputación de la persona o empresa en el mercado.
¿Qué sanciones se aplican en caso de acceso no autorizado o divulgación indebida de información de expedientes judiciales en Costa Rica?
El acceso no autorizado o la divulgación indebida de información de expedientes judiciales en Costa Rica puede tener graves consecuencias legales. Las sanciones pueden incluir acciones disciplinarias contra funcionarios judiciales, multas e incluso procesos penales. La protección de la confidencialidad y la integridad de los expedientes es fundamental en el sistema judicial.
¿Cuáles son las consideraciones legales en casos de complicidad que involucran a menores de edad en Costa Rica?
En casos de complicidad que involucran a menores en Costa Rica, las consideraciones legales pueden incluir la protección de los derechos del menor. La legislación puede ser especialmente cautelosa al abordar la responsabilidad de los menores en situaciones de complicidad.
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