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¿Cuál es el proceso para resolver controversias o discrepancias en los antecedentes fiscales en Costa Rica?
Si un contribuyente tiene controversias o discrepancias en sus antecedentes fiscales en Costa Rica, puede buscar una solución a través de la Dirección General de Tributación. Esto implica la presentación de recursos o apelaciones, la aportación de pruebas y la colaboración con las autoridades fiscales para resolver los problemas. Además, los contribuyentes pueden buscar asesoramiento legal para enfrentar situaciones más complejas.
¿Cuáles son las iniciativas del gobierno costarricense para fomentar la educación y sensibilización sobre derechos de familia y equidad de género?
El gobierno costarricense ha implementado iniciativas educativas y de sensibilización para abordar temas de derechos de familia y equidad de género. Estos programas buscan crear conciencia sobre los derechos y responsabilidades en el ámbito familiar y promover relaciones basadas en la igualdad.
¿Qué obligaciones tienen las instituciones financieras en Costa Rica en relación con las PEP?
Las instituciones financieras en Costa Rica tienen la obligación de identificar y realizar un seguimiento de las Personas Expuestas Políticamente (PEP) que son clientes o están involucradas en transacciones financieras. Esto implica llevar a cabo debidas diligencias reforzadas para garantizar que las operaciones realizadas por las PEP sean legítimas y no estén relacionadas con actividades ilícitas. Las instituciones financieras también deben informar cualquier transacción sospechosa a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
¿Cuáles son las principales leyes laborales que protegen a los trabajadores menores de edad en Costa Rica?
Las leyes laborales que protegen a los trabajadores menores de edad en Costa Rica incluyen restricciones en las horas de trabajo, normas de seguridad y salud ocupacional, y requisitos para obtener permisos de trabajo para menores. El Código de la Niñez y la Adolescencia también contiene disposiciones relacionadas con la protección de los derechos de los niños y adolescentes en el ámbito laboral.
¿Existen casos notables en Costa Rica donde la falta de cumplimiento KYC ha tenido consecuencias económicas significativas?
Sí, casos de no cumplir con el KYC han llevado a sanciones económicas y pérdida de reputación para empresas, subrayando la importancia de adherirse a estas prácticas para evitar consecuencias negativas.
¿Cómo se define la responsabilidad legal de las instituciones financieras en el caso de información incorrecta proporcionada durante el proceso de KYC en Costa Rica?
Las instituciones financieras en Costa Rica son responsables de verificar la información proporcionada durante el KYC, y cualquier información incorrecta puede resultar en acciones legales, multas y sanciones de acuerdo con las leyes vigentes.
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