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¿Se requiere que las entidades financieras en Costa Rica tengan políticas y procedimientos formales de KYC?
Sí, las entidades financieras en Costa Rica deben tener políticas y procedimientos formales de KYC. Estas políticas y procedimientos son esenciales para garantizar que el proceso KYC se lleve a cabo de manera consistente y de acuerdo con las regulaciones aplicables. Deben abordar la recopilación, la verificación y la actualización de información, entre otros aspectos.
¿Qué medidas legales se aplican en Costa Rica para proteger a los denunciantes que revelan información sobre casos de lavado de activos, y cómo se fomenta la colaboración ciudadana en la lucha contra esta actividad delictiva?
En Costa Rica, se han implementado medidas legales para proteger a los denunciantes de casos de lavado de activos. Esto incluye disposiciones específicas en la Ley 8204 y se fomenta la colaboración ciudadana a través de canales seguros y mecanismos de protección.
¿Cómo colaboran las organizaciones no gubernamentales en la prevención de la violencia doméstica en Costa Rica?
Las organizaciones no gubernamentales desempeñan un papel esencial en la prevención de la violencia doméstica en Costa Rica. Colaboran con el gobierno para ofrecer programas de concientización, apoyo a víctimas y servicios de asesoramiento. Su contribución se extiende a la formulación de políticas que buscan abordar las causas subyacentes de la violencia doméstica y garantizar una respuesta integral a este problema social.
¿Cuál es la perspectiva ética del gobierno costarricense sobre la regulación de la fecundación in vitro y la maternidad subrogada?
Desde una perspectiva ética, el gobierno costarricense aborda la regulación de la fecundación in vitro y la maternidad subrogada considerando el respeto a la dignidad humana y la protección de los derechos de todos los involucrados, incluidos los niños concebidos a través de estas técnicas.
¿Cómo impacta la migración en la dinámica delictiva en Costa Rica?
La migración, especialmente la irregular, puede tener impactos en la dinámica delictiva en Costa Rica, ya que algunas personas migrantes pueden estar expuestas a la explotación y convertirse en víctimas de delitos como el tráfico de personas.
¿Cuál es la jurisprudencia relevante sobre casos de complicidad en la legislación costarricense?
La jurisprudencia relevante sobre casos de complicidad en la legislación costarricense incluye decisiones judiciales anteriores que han abordado situaciones similares. Estas decisiones pueden establecer precedentes legales y guiar la interpretación de la ley en casos futuros. La jurisprudencia puede influir en cómo se aplica la legislación y en la determinación de la culpabilidad y las penas para los cómplices. Los abogados y jueces a menudo recurren a la jurisprudencia para respaldar sus argumentos y decisiones.
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