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¿Cuál es el proceso de identificación y reporte de transacciones sospechosas en el sector de moda y belleza en Costa Rica?
El sector de moda y belleza en Costa Rica está sujeto a regulaciones para prevenir la financiación del terrorismo. Se requiere la identificación de partes involucradas en la industria de moda y belleza y la presentación de informes de transacciones sospechosas.
¿Qué responsabilidades tienen los directores y funcionarios de empresas en la prevención del lavado de activos en Costa Rica?
Los directores y funcionarios de empresas en Costa Rica tienen la responsabilidad de garantizar que la empresa cumpla con las regulaciones de prevención de lavado de activos. Esto implica supervisar y aplicar políticas de cumplimiento.
¿Pueden los empleadores solicitar la participación de candidatos en pruebas psicométricas en el proceso de selección de personal en Costa Rica?
Sí, los empleadores pueden solicitar la participación de candidatos en pruebas psicométricas en el proceso de selección de personal en Costa Rica. Estas pruebas pueden evaluar habilidades cognitivas, aptitudes y personalidad. Sin embargo, deben ser administradas de manera profesional y justa, y los resultados deben utilizarse de manera ética en la toma de decisiones de contratación.
¿Cómo se asegura la participación de pequeñas y medianas empresas (PYME) en los procesos de contratación pública en Costa Rica, y cuáles son las sanciones para prácticas que obstaculizan su acceso equitativo?
La participación de pequeñas y medianas empresas (PYME) en los procesos de contratación pública en Costa Rica se asegura mediante medidas que fomentan su inclusión y acceso equitativo. Las sanciones para prácticas que obstaculizan su participación van desde multas hasta la exclusión de procesos de contratación futuros. La protección de los derechos y la igualdad de oportunidades para las PYME refleja el compromiso de promover la diversidad y competencia en el sector contractual.
¿Cuál es el proceso para obtener una "constancia de antecedentes penales" en Costa Rica?
El proceso para obtener una "constancia de antecedentes penales" en Costa Rica generalmente implica presentar una solicitud al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) o la entidad designada. La solicitud requerirá información personal y detalles de identificación precisos. El OIJ verificará los antecedentes y emitirá la constancia si no se encuentran registros de antecedentes penales. Esta constancia se utiliza en varios trámites legales, como solicitudes de empleo, visados o residencia, para demostrar la ausencia de antecedentes penales.
¿Qué apoyo legal y social se brinda a los deudores alimentarios en Costa Rica?
Los deudores alimentarios que enfrentan dificultades económicas pueden acceder a apoyo legal y social, incluida la asesoría legal gratuita y programas de asistencia. Esto puede ayudar a los deudores a comprender sus derechos y opciones legales, así como a buscar soluciones para cumplir con sus obligaciones alimentarias.
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