MARIA CECILIA SERRANO FERNANDEZ - Perfil - 301570XXX

Perfil de MARIA CECILIA SERRANO FERNANDEZ - 301570XXX

Cédula de Identidad 301570XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

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En la industria editorial, el KYC tiene un impacto económico al garantizar transacciones legítimas, estimulando la inversión en autores costarricenses y promoviendo la diversidad literaria en Costa Rica.

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en Costa Rica tiene un papel importante en la regulación de las Personas Expuestas Políticamente (PEP). La UIF es responsable de recopilar, analizar y procesar información relacionada con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, incluyendo la supervisión de las PEP. Colabora estrechamente con otras autoridades para garantizar el cumplimiento de las regulaciones en este ámbito.

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