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¿Qué sucede si un deudor alimentario es un extranjero no residente en Costa Rica?
Si un deudor alimentario es un extranjero no residente en Costa Rica, la obligación alimentaria aún se mantiene. Costa Rica puede recurrir a acuerdos internacionales y tratados para buscar la cooperación del país de residencia del deudor y asegurarse de que se cumpla con la obligación alimentaria.
¿Cuál es la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos en Costa Rica?
La cooperación internacional es fundamental en la lucha contra el lavado de activos en Costa Rica, ya que este delito a menudo trasciende fronteras. Costa Rica colabora con otros países y organismos internacionales para rastrear y combatir
¿Cuál es la relación entre el lavado de activos y la inversión en proyectos de infraestructura en Costa Rica, y cómo esto afecta la planificación económica a largo plazo?
El lavado de activos puede distorsionar la relación entre el lavado de activos y la inversión en proyectos de infraestructura en Costa Rica, afectando la planificación económica a largo plazo al introducir riesgos financieros y distorsionar la distribución equitativa de recursos.
¿Cómo se promueve la responsabilidad social de las empresas en España para garantizar la integración ética de los costarricenses en el ámbito laboral?
La promoción de la responsabilidad social de las empresas en España para garantizar la integración ética de los costarricenses en el ámbito laboral se logra mediante políticas que fomentan prácticas laborales justas e inclusivas. La legislación busca una ética de la equidad, promoviendo la diversidad en el lugar de trabajo y asegurando que los migrantes costarricenses sean tratados con igualdad. Se promueven programas de sensibilización y capacitación para empresas, fomentando un ambiente laboral ético que valore la contribución de los costarricenses y promueva la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral en España.
¿Qué información se recopila durante el proceso KYC en Costa Rica?
Durante el proceso KYC en Costa Rica, se recopila una amplia gama de información, que puede incluir el nombre completo del cliente, su número de identificación, su dirección, su ocupación, su origen de fondos y otros datos relevantes. También se pueden requerir documentos de respaldo, como identificaciones y comprobantes de domicilio. La información recopilada varía según la naturaleza de la relación con el cliente.
¿Cuál es el papel de la Defensoría de los Habitantes en la protección de los derechos de las personas expuestas políticamente en Costa Rica?
La Defensoría de los Habitantes en Costa Rica desempeña un papel crucial en la protección de los derechos de personas expuestas políticamente. Recibe denuncias, investiga casos de violaciones a derechos humanos y aboga por la garantía de derechos fundamentales, asegurando así un mecanismo independiente para la defensa de aquellos en roles políticos.
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