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¿Cómo se determina si una persona es considerada una PEP en Costa Rica?
La determinación de si una persona es considerada una Persona Expuesta Políticamente (PEP) en Costa Rica se basa en su ocupación o posición. Las PEP son individuos que desempeñan o han desempeñado cargos políticos, gubernamentales o funciones públicas relevantes. Esto puede incluir presidentes, ministros, jueces, legisladores y otros funcionarios de alto nivel. La definición y la lista de PEP pueden variar según la jurisdicción y las regulaciones específicas.
¿Qué información se incluye en un informe de verificación de personal en Costa Rica?
Un informe de verificación de personal en Costa Rica puede incluir una variedad de información, como antecedentes penales, historial educativo, historial laboral, informes de crédito, registros de salud y otros datos pertinentes para el propósito de la verificación. La información incluida varía según la naturaleza de la verificación y las necesidades del solicitante.
¿Cuáles son las obligaciones legales de los empleadores al informar a los candidatos sobre la verificación de antecedentes en Costa Rica?
Los empleadores en Costa Rica tienen la obligación legal de informar a los candidatos sobre la verificación de antecedentes. Esto se rige por la Ley de Protección al Trabajador, que establece que los empleadores deben obtener el consentimiento informado de los candidatos antes de llevar a cabo la verificación de antecedentes. La transparencia y la comunicación clara son fundamentales para garantizar que los candidatos estén al tanto de este proceso y puedan ejercer sus derechos.
¿Cuál es el proceso de diligencia debida para clientes extranjeros que desean abrir cuentas en Costa Rica?
Para los clientes extranjeros que desean abrir cuentas en Costa Rica, se aplica un proceso de diligencia debida similar al de los clientes locales. Esto incluye la recopilación y verificación de información sobre la identidad del cliente, su origen de fondos y otros datos relevantes. La entidad financiera debe asegurarse de cumplir con las regulaciones KYC, sin importar la nacionalidad del cliente.
¿Cómo se aborda legalmente la devolución de productos en contratos de venta de bienes de consumo en Costa Rica?
La devolución de productos en contratos de venta de bienes de consumo en Costa Rica está regulada por la normativa de protección al consumidor. Los consumidores tienen el derecho de devolver productos dentro del plazo establecido por la ley, especialmente cuando se trata de productos defectuosos o que no cumplen con las características prometidas. Los vendedores están obligados a aceptar la devolución y ofrecer soluciones como la reparación, sustitución o devolución del precio. Las condiciones y plazos para la devolución deben estar claramente especificados en el contrato y deben cumplir con las disposiciones legales vigentes.
¿Qué medidas se aplican a las entidades no lucrativas en Costa Rica en relación con la debida diligencia?
Las entidades no lucrativas en Costa Rica también están sujetas a regulaciones de debida diligencia. Deben realizar la debida diligencia del donante y reportar donaciones significativas. Esto se hace para prevenir que estas organizaciones sean utilizadas para lavado de activos o financiamiento del terrorismo.
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