MARIA DEL MILAGRO LOPEZ CHAVES - Perfil - 109580XXX

Perfil de MARIA DEL MILAGRO LOPEZ CHAVES - 109580XXX

Cédula de Identidad 109580XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

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La debida diligencia se considera un requisito en el ámbito político en Costa Rica, y esto se refleja en la legislación que regula el financiamiento de campañas y actividades políticas. La Ley de Fortalecimiento de la Transparencia y Lucha contra la Corrupción en la Gestión Pública establece medidas específicas para garantizar la transparencia en el financiamiento político, incluyendo la implementación de procesos de debida diligencia para verificar la legalidad y legitimidad de las contribuciones.

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Legalmente, el KYC establece protocolos para garantizar la legalidad de las transacciones financieras en el ámbito artístico-religioso en Costa Rica, asegurando que estas prácticas cumplan con las leyes y normativas vigentes.

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