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¿Qué medidas se toman para prevenir la financiación del terrorismo a través de las actividades de construcción y desarrollo inmobiliario en Costa Rica?
Las actividades de construcción y desarrollo inmobiliario en Costa Rica están reguladas para prevenir la financiación del terrorismo. Se requiere la identificación de partes involucradas en proyectos de construcción y la presentación de informes sobre transacciones sospechosas.
¿Cuál es la responsabilidad de los directores y altos ejecutivos en el cumplimiento normativo en Costa Rica?
Los directores y altos ejecutivos de las organizaciones en Costa Rica tienen una gran responsabilidad en el cumplimiento normativo. Deben liderar con el ejemplo y promover una cultura de cumplimiento y ética en toda la organización. También son responsables de establecer políticas y procedimientos de cumplimiento, supervisar su implementación y asegurarse de que se tomen medidas adecuadas en caso de incumplimiento. El incumplimiento normativo puede tener consecuencias tanto para la organización como para los individuos en posiciones de liderazgo.
¿Cuál es el papel de la Comisión para el Combate del Lavado de Dinero (COMLAC) en Costa Rica?
La COMLAC es una entidad costarricense encargada de coordinar acciones en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Trabaja en estrecha colaboración con instituciones nacionales e internacionales y promueve iniciativas para fortalecer la prevención y detección del lavado de activos.
¿De qué manera la diversidad étnica de Costa Rica se refleja en las personas expuestas políticamente?
La diversidad étnica de Costa Rica se refleja en las personas expuestas políticamente a través de la representación de diferentes grupos culturales en los ámbitos políticos. La inclusión de líderes de diversas etnias en posiciones destacadas no solo refleja la riqueza multicultural del país, sino que también contribuye a una representación más equitativa en la toma de decisiones. Este reflejo de la diversidad étnica no solo es simbólico, sino que también puede influir en las políticas públicas para abordar las necesidades específicas de diferentes comunidades, promoviendo así una mayor cohesión social.
¿Cuál es la importancia de mantener registros y pruebas documentales en casos de pensión alimentaria en Costa Rica?
Mantener registros y pruebas documentales en casos de pensión alimentaria en Costa Rica es fundamental. Los registros de pagos, comunicaciones y cambios en las circunstancias económicas son esenciales para demostrar el cumplimiento y la justificación de modificaciones en la pensión.
¿Cuál es el procedimiento para tramitar la nacionalidad costarricense?
El procedimiento para tramitar la nacionalidad costarricense implica cumplir con ciertos requisitos, como residir en el país durante un período específico, demostrar conocimiento del idioma español y aprobar un examen sobre historia y cultura de Costa Rica. Además, se requiere presentar la documentación correspondiente y pagar las tasas asociadas al proceso.
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