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¿Cuál es el plazo para llevar a cabo la verificación en listas de riesgos en Costa Rica?
El plazo para llevar a cabo la verificación en listas de riesgos en Costa Rica varía según el tipo de transacción y la entidad involucrada. En general, se debe realizar antes de completar una transacción o establecer una relación comercial con un cliente.
¿Cuáles son los requisitos de seguridad y salud ocupacional para contratistas en proyectos de construcción en Costa Rica?
Los contratistas en proyectos de construcción en Costa Rica deben cumplir con requisitos específicos de seguridad y salud ocupacional. Esto puede incluir la implementación de programas de seguridad, capacitación para trabajadores y el cumplimiento de normativas de seguridad en el lugar de trabajo.
¿Cómo se evalúa el riesgo de un cliente en el proceso KYC en Costa Rica?
El riesgo de un cliente se evalúa en el proceso KYC en Costa Rica mediante la revisión de factores como la naturaleza de la relación, la ubicación geográfica, la ocupación, el origen de fondos y la exposición a actividades de alto riesgo. Esta evaluación permite a las entidades financieras aplicar medidas de diligencia debida proporcionales al riesgo asociado con el cliente.
¿Cuál es el papel de la identificación en la inclusión financiera de la población en Costa Rica?
La identificación juega un papel fundamental en la inclusión financiera de la población en Costa Rica al permitir que los ciudadanos accedan a servicios bancarios y financieros. La cédula de identidad es requerida para abrir cuentas, obtener créditos y participar en actividades económicas formales, contribuyendo así a reducir la brecha financiera y promover la estabilidad económica de la población.
¿Qué procedimientos deben seguir las entidades financieras para verificar la identidad de los clientes en el proceso AML?
Las entidades financieras en Costa Rica deben seguir procedimientos de debida diligencia del cliente que incluyen la verificación de la identidad a través de documentos de identidad válidos, la obtención de información sobre ocupación, origen de fondos y otros datos relevantes. También deben identificar a los beneficiarios efectivos y llevar a cabo la revisión continua de las transacciones para detectar actividad sospechosa.
¿Cómo impacta la implementación efectiva del KYC en Costa Rica en términos de prevenir actividades ilícitas y promover la seguridad social?
El KYC ayuda a prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, contribuyendo así a la seguridad social al evitar la participación inadvertida en actividades criminales a través de transacciones financieras.
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