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¿Qué obligaciones tienen los notarios públicos en relación con la prevención del lavado de activos en Costa Rica?
Los notarios públicos en Costa Rica tienen la responsabilidad de identificar y verificar la identidad de las partes que participan en transacciones notariales. Deben llevar a cabo procedimientos de debida diligencia, registrar información sobre las partes involucradas y reportar transacciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Su papel es fundamental en la prevención del lavado de activos.
¿Cómo se asegura la validez de la identificación en el acceso a servicios de comunicación en línea en Costa Rica?
Los servicios de comunicación en línea en Costa Rica implementan protocolos seguros de validación de identidad, como el uso de códigos de verificación y autenticación de dos factores, para garantizar que los usuarios sean quienes dicen ser, fortaleciendo así la seguridad en plataformas digitales.
¿Cuál es el papel de la Ley de Mejora Regulatoria en la simplificación de trámites en Costa Rica?
La Ley de Mejora Regulatoria en Costa Rica, promulgada en 2013, desempeña un papel crucial en la simplificación de trámites. Establece principios para la creación, modificación y derogación de regulaciones, promoviendo la eficiencia, transparencia y participación ciudadana. La implementación de esta ley busca reducir la carga administrativa, acelerar procesos y facilitar la interacción entre los ciudadanos y la administración pública.
¿Cuál es el impacto del lavado de activos en la participación de Costa Rica en proyectos internacionales de cooperación para el desarrollo, y cómo se protege la integridad de estas iniciativas?
El lavado de activos puede afectar la participación de Costa Rica en proyectos internacionales de cooperación al generar preocupaciones sobre la integridad financiera. Se implementan medidas de AML para proteger la integridad de estas iniciativas y fomentar la colaboración global para el desarrollo sostenible.
¿Cuál es el proceso de apelación en caso de una coincidencia en las listas de riesgos en Costa Rica?
En caso de una coincidencia en las listas de riesgos en Costa Rica, los individuos o entidades afectadas tienen derecho a apelar y presentar pruebas de que no están involucrados en actividades ilícitas. La UAF evaluará las apelaciones y tomará una decisión basada en la evidencia presentada.
¿Cómo afectan las sanciones a la reputación y la capacidad de un contratista para obtener nuevos contratos en Costa Rica?
Las sanciones pueden tener un impacto significativo en la reputación de un contratista y su capacidad para obtener nuevos contratos en Costa Rica. Los potenciales clientes y entidades públicas pueden considerar el historial de sanciones al tomar decisiones de contratación. Para mitigar el impacto, los contratistas suelen esforzarse por cumplir con las normas y obligaciones contractuales.
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