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¿Cuál es el plazo de retención de expedientes judiciales en Costa Rica antes de su destrucción?
El plazo de retención de expedientes judiciales en Costa Rica antes de su destrucción varía según el tipo de expediente y la legislación aplicable. En general, se establecen plazos específicos para la retención de expedientes, y una vez que se cumple el período, se procede a su destrucción de acuerdo con los procedimientos establecidos. Los plazos de retención pueden variar de un tipo de caso a otro.
¿Cómo se manejan las relaciones comerciales con personas políticamente expuestas (PEP) en Costa Rica en el marco de la debida diligencia?
Las relaciones comerciales con PEP se consideran de alto riesgo en Costa Rica debido a su posición política o gubernamental. Por lo tanto, se requiere una debida diligencia reforzada. Esto implica una evaluación más exhaustiva de la relación, la identificación de los beneficiarios efectivos y la presentación de reportes de transacciones sospechosas (STR) si se detecta alguna actividad inusual. La entidad debe mantener registros detallados y monitorear de cerca estas relaciones para prevenir el lavado de activos.
¿Qué medidas se toman para prevenir la financiación del terrorismo a través de la minería y exportación de minerales en Costa Rica?
La minería y exportación de minerales en Costa Rica están sujetas a regulaciones específicas para prevenir la financiación del terrorismo. Se requiere la identificación de partes involucradas y la presentación de informes sobre transacciones sospechosas.
¿Qué plazo se considera razonable para completar una verificación de personal en Costa Rica?
El plazo considerado razonable para completar una verificación de personal en Costa Rica puede variar según el contexto y la naturaleza de la verificación. En general, se espera que las verificaciones se realicen de manera oportuna y eficiente. Los plazos específicos pueden establecerse en acuerdos entre las partes o regulaciones aplicables.
¿En qué medida la debida diligencia contribuye a la protección de los derechos humanos en el ámbito empresarial en Costa Rica, y cómo se asegura la transparencia y responsabilidad en este aspecto?
La debida diligencia contribuye significativamente a la protección de los derechos humanos en el ámbito empresarial en Costa Rica. Asegura la transparencia y responsabilidad al prevenir la participación en actividades que puedan violar los derechos humanos, fortaleciendo así la ética en las operaciones comerciales y la promoción de derechos fundamentales.
¿Cuáles son los plazos de notificación requeridos para la terminación de un contrato de arrendamiento en Costa Rica?
Los plazos de notificación para la terminación de un contrato de arrendamiento en Costa Rica pueden variar según el tipo de propiedad y el motivo de la terminación. En general, se requiere un aviso previo de al menos un mes para la terminación de contratos de vivienda, mientras que para contratos comerciales e industriales, el plazo puede ser más largo y variar según los términos del contrato.
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