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¿Se requiere que las entidades financieras en Costa Rica tengan un programa de capacitación en prevención del lavado de dinero?
Sí, las entidades financieras en Costa Rica están obligadas a tener un programa de capacitación en prevención del lavado de dinero que abarque temas relacionados con el KYC. El programa de capacitación es esencial para asegurar que el personal esté preparado para identificar y prevenir actividades ilícitas.
¿Cómo se promueve la cooperación entre el sector público y privado en la prevención del lavado de activos en Costa Rica?
Existen mecanismos de cooperación entre el sector público y privado, incluyendo la comunicación eficiente de información relevante y la participación activa en iniciativas conjuntas para fortalecer las defensas contra el lavado de activos.
¿Cuál es la perspectiva ética del gobierno costarricense sobre la participación de los padres en la educación y toma de decisiones de sus hijos, especialmente en casos de separación o divorcio?
Desde una perspectiva ética, el gobierno costarricense reconoce la importancia de la participación de los padres en la educación y toma de decisiones de sus hijos. Las leyes reflejan esta perspectiva al asegurar que ambos padres, incluso en situ
¿Cuáles son los derechos y garantías para empleados que participan en huelgas en Costa Rica, y cuáles son las disposiciones legales para abordar demandas relacionadas con represalias o discriminación por participar en actividades sindicales?
Los derechos y garantías para empleados que participan en huelgas en Costa Rica están protegidos por el Código de Trabajo y la Ley de Huelgas. Estas disposiciones aseguran que los trabajadores puedan ejercer su derecho a la huelga sin represalias ni discriminación. En casos de demandas por represalias o discriminación, los empleados pueden presentar denuncias ante el Ministerio de Trabajo y recurrir a la jurisdicción laboral para buscar reparación y garantizar que se respeten sus derechos sindicales.
¿Cómo el lavado de activos afecta la percepción ética de Costa Rica en la comunidad internacional?
La participación en actividades ilícitas afecta la percepción ética de Costa Rica en la comunidad internacional, generando debates sobre la imagen ética del país y su compromiso con valores globales.
¿Qué medidas se toman para prevenir la financiación del terrorismo a través del tráfico ilegal de animales y productos de flora y fauna en Costa Rica?
Para prevenir la financiación del terrorismo a través del tráfico ilegal de animales y productos de flora y fauna en Costa Rica, se aplican regulaciones que incluyen la identificación de partes involucradas en estas actividades y la presentación de informes de transacciones sospechosas.
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