MARIA GABRIELA MASIS CONTRERAS - Perfil - 109480XXX

Perfil de MARIA GABRIELA MASIS CONTRERAS - 109480XXX

Cédula de Identidad 109480XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

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La participación de abogados y profesionales legales en transacciones financieras en Costa Rica está regulada para prevenir la facilitación involuntaria de lavado de activos. Las leyes establecen requisitos de debida diligencia y reporte de transacciones sospechosas. Las sanciones por incumplimiento pueden incluir la revocación de licencias y acciones disciplinarias, garantizando así la responsabilidad de los profesionales legales.

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