MARIA GLORIELA HIDALGO MORERA - Perfil - 401600XXX

Perfil de MARIA GLORIELA HIDALGO MORERA - 401600XXX

Cédula de Identidad 401600XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

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La protección de testigos en casos de lavado de activos plantea desafíos éticos al equilibrar la seguridad de los informantes con la necesidad de justicia, generando debates sobre la ética en la protección de testigos.

¿Puede el arrendatario realizar reparaciones en la propiedad sin el consentimiento del arrendador en Costa Rica?

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¿Qué medidas se toman para verificar el cumplimiento de la verificación en listas de riesgos en Costa Rica?

En Costa Rica, las autoridades de supervisión y regulación, como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), realizan evaluaciones periódicas para verificar el cumplimiento de la verificación en listas de riesgos por parte de las entidades obligadas. También pueden imponer sanciones en caso de incumplimiento.

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