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¿Cómo se aborda legalmente la devolución de productos en contratos de venta de bienes de consumo en Costa Rica?
La devolución de productos en contratos de venta de bienes de consumo en Costa Rica está regulada por la normativa de protección al consumidor. Los consumidores tienen el derecho de devolver productos dentro del plazo establecido por la ley, especialmente cuando se trata de productos defectuosos o que no cumplen con las características prometidas. Los vendedores están obligados a aceptar la devolución y ofrecer soluciones como la reparación, sustitución o devolución del precio. Las condiciones y plazos para la devolución deben estar claramente especificados en el contrato y deben cumplir con las disposiciones legales vigentes.
¿Cómo se manejan las transacciones sospechosas en Costa Rica en el marco de la debida diligencia?
En Costa Rica, las entidades están obligadas a presentar reportes de transacciones sospechosas (STR) a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) cuando detectan actividades inusuales o sospechosas que podrían estar relacionadas con el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. La UAF analiza estos reportes y, si es necesario, colabora con las autoridades competentes en investigaciones adicionales.
¿Cómo se lleva a cabo la capacitación y concienciación sobre AML en las entidades financieras en Costa Rica?
Las entidades financieras en Costa Rica deben implementar programas de capacitación y concienciación para su personal con respecto a las regulaciones AML. Esto incluye la formación sobre la identificación de transacciones sospechosas, la debida diligencia del cliente y la presentación de reportes de transacciones sospechosas (STR). La formación periódica es fundamental para mantener al personal informado y actualizado sobre las regulaciones AML.
¿Se pueden solicitar registros de antecedentes de una persona sin su consentimiento en Costa Rica?
En general, la solicitud de registros de antecedentes de una persona en Costa Rica requiere el consentimiento del individuo en cuestión. Sin embargo, existen excepciones en las que ciertas entidades gubernamentales o autoridades pueden acceder a esta información sin consentimiento en el cumplimiento de sus funciones legales.
¿Cómo se verifica la autenticidad de un Certificado de Cumplimiento Fiscal en Costa Rica?
La autenticidad de un Certificado de Cumplimiento Fiscal en Costa Rica se puede verificar en línea a través del sitio web de la Dirección General de Tributación. La DGTD proporciona una herramienta en línea para verificar la validez de los certificados. Los interesados pueden ingresar el número de identificación del certificado para confirmar su autenticidad.
¿Cómo evoluciona el marco jurídico en Costa Rica para adaptarse a los cambios tecnológicos y las innovaciones en el ámbito del KYC?
El marco jurídico en Costa Rica se adapta constantemente para abordar los desafíos tecnológicos y las innovaciones en el KYC, asegurando que las leyes estén actualizadas para enfrentar las amenazas emergentes en el entorno financiero.
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