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¿Cómo se informa a los profesionales sobre las sanciones disciplinarias en su contra?
Los profesionales son informados por escrito sobre las sanciones disciplinarias en su contra a través de una notificación oficial de la entidad reguladora. La notificación detalla la sanción y proporciona información sobre el proceso de apelación.
¿Cuál es el papel de los expedientes judiciales en la protección de la libertad de expresión y la libertad de prensa en Costa Rica?
Los expedientes judiciales desempeñan un papel esencial en la protección de la libertad de expresión y de prensa en Costa Rica al documentar casos relacionados con estas libertades fundamentales. Un manejo transparente y justo de estos expedientes garantiza que la justicia respalde la libertad de expresión, creando un entorno en el que los periodistas y ciudadanos se sientan protegidos al ejercer sus derechos.
¿Cuál es el papel de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) en la supervisión de instituciones financieras relacionadas con la prevención de la financiación del terrorismo en Costa Rica?
La SUGEF en Costa Rica supervisa y regula las instituciones financieras y tiene un papel en la prevención de la financiación del terrorismo. Se asegura de que los bancos y otras entidades cumplan con las regulaciones relacionadas con la financiación del terrorismo.
¿Qué obligaciones tienen las instituciones financieras en Costa Rica en relación con las PEP?
Las instituciones financieras en Costa Rica tienen la obligación de identificar y realizar un seguimiento de las Personas Expuestas Políticamente (PEP) que son clientes o están involucradas en transacciones financieras. Esto implica llevar a cabo debidas diligencias reforzadas para garantizar que las operaciones realizadas por las PEP sean legítimas y no estén relacionadas con actividades ilícitas. Las instituciones financieras también deben informar cualquier transacción sospechosa a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
¿Cómo se garantiza que los expedientes judiciales se mantengan seguros durante su almacenamiento en Costa Rica?
La seguridad de los expedientes judiciales durante su almacenamiento en Costa Rica se garantiza mediante medidas de seguridad físicas y electrónicas. Los archivos judiciales cuentan con sistemas de vigilancia y acceso restringido. Además, los sistemas electrónicos de gestión de expedientes implementan medidas de seguridad para proteger la información.
¿Cómo se ha adaptado Costa Rica a los cambios en la función social del embargo a lo largo de los años?
Costa Rica ha implementado estrategias para adaptarse a los cambios en la función social del embargo. Esto incluye la diversificación de socios comerciales, la promoción de la autosuficiencia y el desarrollo de políticas sociales que aborden de manera proactiva los desafíos emergentes. La capacidad de adaptación es fundamental para garantizar la estabilidad y el bienestar social en medio de las fluctuaciones en el panorama internacional.
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