MARIA JOSE MADRIGAL GUEVARA - Perfil - 118790XXX

Perfil de MARIA JOSE MADRIGAL GUEVARA - 118790XXX

Cédula de Identidad 118790XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

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¿Qué pasa si se descubre que un cliente está involucrado en actividades delictivas durante el proceso KYC en Costa Rica?

Si se descubre que un cliente está involucrado en actividades delictivas durante el proceso KYC, la entidad debe tomar medidas adecuadas de acuerdo con las regulaciones y leyes aplicables. Esto puede incluir la denuncia a las autoridades competentes, la terminación de la relación con el cliente y la cooperación en investigaciones posteriores. El cumplimiento de las regulaciones de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo es esencial.

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