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¿Cuál es el papel de las instituciones gubernamentales costarricenses en la promoción de prácticas de AML y cómo esto influye en la imagen del país a nivel internacional?
Las instituciones gubernamentales desempeñan un papel clave en la promoción de prácticas de AML en Costa Rica, lo que contribuye a mejorar la imagen del país a nivel internacional al demostrar su compromiso con la transparencia y la lucha contra actividades ilícitas.
¿Cómo se aborda la educación sobre embargos en Costa Rica y cómo impacta en la conciencia pública?
La educación sobre embargos en Costa Rica es clave para aumentar la conciencia pública. Los programas educativos deben abordar los aspectos legales, económicos y sociales del embargo para fomentar una comprensión informada y promover el debate constructivo.
¿Qué medidas se toman para prevenir la evasión de la verificación en listas de riesgos en el sector de servicios legales en Costa Rica?
En el sector de servicios legales en Costa Rica, se aplican medidas de cumplimiento normativo para prevenir la evasión de la verificación en listas de riesgos. Esto incluye la identificación de clientes y transacciones que puedan estar relacionados con individuos o entidades sancionadas.
¿Cómo se aborda en Costa Rica la deuda tributaria de personas naturales que realizan transacciones internacionales y pueden tener activos en el extranjero?
La deuda tributaria de personas naturales con transacciones internacionales y activos en el extranjero en Costa Rica se aborda mediante regulaciones específicas y acuerdos de intercambio de información fiscal con otros países. Esto permite a las autoridades tributarias acceder a información relevante para garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
¿Existen casos notables en Costa Rica donde la falta de medidas contra el lavado de activos ha tenido consecuencias económicas significativas?
Sí, ha habido casos en los que la falta de medidas contra el lavado de activos ha llevado a consecuencias económicas negativas, incluyendo pérdidas financieras y daños a la reputación del país en términos de transparencia financiera.
¿Cuáles son las disposiciones legales en Costa Rica que rigen la recopilación y manejo de antecedentes judiciales, y cómo se garantiza la conformidad con estas normativas?
La recopilación y manejo de antecedentes judiciales en Costa Rica se rige principalmente por la Ley de Antecedentes Judiciales (Ley No. 4573). Esta legislación establece los procedimientos para la recopilación, almacenamiento y acceso a la información judicial. Además, la Constitución Política y el Código Procesal Penal contienen disposiciones relevantes. La garantía de conformidad con estas normativas se logra mediante auditorías regulares, revisiones internas y el compromiso de las instituciones judiciales para mantener altos estándares éticos y legales en el manejo de la información judicial en Costa Rica.
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