MARIA MERCEDES SALAZAR SANCHEZ - Perfil - 106130XXX

Perfil de MARIA MERCEDES SALAZAR SANCHEZ - 106130XXX

Cédula de Identidad 106130XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

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¿Cuáles son las sanciones o consecuencias para las personas o entidades que no cumplan con las regulaciones anti lavado de dinero relacionadas con PEP en Costa Rica?

Las sanciones para las personas o entidades que no cumplan con las regulaciones anti lavado de dinero relacionadas con PEP en Costa Rica pueden incluir multas significativas, pérdida de licencia para operar y sanciones penales. El incumplimiento de estas regulaciones es tomado en serio para garantizar la integridad del sistema financiero y prevenir actividades ilícitas.

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