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¿Cómo influye el lavado de activos en la planificación y ejecución de proyectos de infraestructura en Costa Rica, considerando su impacto en el desarrollo económico y social?
El lavado de activos puede influir en la planificación y ejecución de proyectos de infraestructura en Costa Rica al introducir riesgos financieros y desafíos éticos. Implementar medidas AML es esencial para asegurar la sostenibilidad y el éxito de estos proyectos, impulsando así el desarrollo económico y social.
¿Qué es la debida diligencia reforzada y cuándo se aplica en Costa Rica?
La debida diligencia reforzada es un proceso más intensivo de investigación y supervisión que se aplica cuando existen riesgos más elevados de lavado de activos o financiamiento del terrorismo. En Costa Rica, se aplica en situaciones como las transacciones internacionales, las relaciones con personas políticamente expuestas (PEP) y las transacciones de alto riesgo. La debida diligencia reforzada implica una evaluación más exhaustiva y la aplicación de medidas adicionales de control y supervisión.
¿Qué requisitos deben cumplir las empresas que realizan verificaciones de antecedentes en Costa Rica?
Las empresas que realizan verificaciones de antecedentes en Costa Rica deben cumplir con las leyes de protección de datos y respetar la privacidad de los individuos cuyos antecedentes se están verificando. Deben seguir procedimientos éticos y garantizar que la información se maneje de manera segura y confidencial.
¿Qué apoyo legal y social se brinda a los deudores alimentarios en Costa Rica?
Los deudores alimentarios que enfrentan dificultades económicas pueden acceder a apoyo legal y social, incluida la asesoría legal gratuita y programas de asistencia. Esto puede ayudar a los deudores a comprender sus derechos y opciones legales, así como a buscar soluciones para cumplir con sus obligaciones alimentarias.
¿Qué medidas legales se aplican en Costa Rica para garantizar la privacidad de los datos recopilados durante el proceso de KYC?
La Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales en Costa Rica establece medidas para garantizar la privacidad de los datos recopilados durante el proceso de KYC, asegurando un equilibrio entre la seguridad y la protección de la información personal.
¿Cuál es el propósito fundamental de la Ley de Antecedentes Judiciales en Costa Rica?
El propósito fundamental de la Ley de Antecedentes Judiciales en Costa Rica es facilitar la toma de decisiones judiciales y administrativas. Al recopilar y mantener información sobre condenas y medidas de seguridad, la ley proporciona a los tribunales, autoridades y otras instituciones la base necesaria para evaluar el historial legal de una persona. Esto se hace con el objetivo de garantizar una administración de justicia efectiva y respaldar la toma de decisiones informadas en diversos contextos legales y administrativos en Costa Rica.
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