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¿Cómo se lleva a cabo la capacitación y concienciación sobre AML en las entidades financieras en Costa Rica?
Las entidades financieras en Costa Rica deben implementar programas de capacitación y concienciación para su personal con respecto a las regulaciones AML. Esto incluye la formación sobre la identificación de transacciones sospechosas, la debida diligencia del cliente y la presentación de reportes de transacciones sospechosas (STR). La formación periódica es fundamental para mantener al personal informado y actualizado sobre las regulaciones AML.
¿Cómo afecta el embargo en Costa Rica a los pequeños agricultores y productores locales?
El embargo en Costa Rica puede afectar a los pequeños agricultores y productores locales al limitar su acceso a mercados internacionales. Esto puede tener consecuencias directas en la seguridad alimentaria y en la economía de las comunidades rurales.
¿Cómo se define la responsabilidad legal de las instituciones financieras en el caso de información incorrecta proporcionada durante el proceso de KYC en Costa Rica?
Las instituciones financieras en Costa Rica son responsables de verificar la información proporcionada durante el KYC, y cualquier información incorrecta puede resultar en acciones legales, multas y sanciones de acuerdo con las leyes vigentes.
¿Cuál es la base jurídica del embargo en Costa Rica?
La base jurídica del embargo en Costa Rica se fundamenta en normativas nacionales como la Ley de Embargo y la regulación aduanera, que establecen las condiciones legales para la implementación de restricciones comerciales.
¿Cómo se aborda en Costa Rica la problemática de la discriminación laboral, y cuáles son las disposiciones legales para prevenir y sancionar prácticas discriminatorias en el ámbito laboral?
La legislación costarricense aborda la discriminación laboral con disposiciones específicas que prohíben prácticas discriminatorias basadas en género, edad, raza, entre otras categorías. Las medidas incluyen la posibilidad de presentar denuncias ante el Ministerio de Trabajo y la intervención de la jurisdicción laboral para sancionar a aquellos que violen estas disposiciones. Estas acciones buscan garantizar igualdad de oportunidades y un entorno laboral libre de discriminación.
¿Cómo se manejan los conflictos de intereses en la contratación pública de contratistas en Costa Rica?
Los conflictos de intereses en la contratación pública se manejan a través de la divulgación de posibles conflictos, la exclusión de participantes con intereses conflictivos y la promoción de procesos de licitación justos y transparentes que eviten la influencia indebida de terceros.
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