MARIA NORMA CORRALES CASTRO - Perfil - 203400XXX

Perfil de MARIA NORMA CORRALES CASTRO - 203400XXX

Cédula de Identidad 203400XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

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El proceso de identificación de clientes (KYC) en el sector financiero de Costa Rica implica verificar la identidad de los clientes, obtener información sobre el propósito de la cuenta o transacción y evaluar el riesgo de lavado de activos. Esta información se utiliza para tomar decisiones informadas sobre la relación con el cliente.

¿Cuál es la perspectiva ética sobre el papel de Costa Rica en facilitar o limitar el proceso migratorio hacia Estados Unidos?

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