MARIA OLIVA RODRIGUEZ VASQUEZ - Perfil - 204840XXX

Perfil de MARIA OLIVA RODRIGUEZ VASQUEZ - 204840XXX

Cédula de Identidad 204840XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

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¿Cuál es el proceso de identificación y reporte de transacciones sospechosas en las casas de juego y casinos en Costa Rica?

Las casas de juego y casinos en Costa Rica están obligados a identificar a sus clientes y reportar transacciones sospechosas de lavado de activos. Esto implica un seguimiento de las actividades de los jugadores y la presentación de informes a la UIF.

¿Cuáles son las medidas para validar la identidad en el acceso a servicios de rehabilitación y reinserción social en Costa Rica?

La validación de identidad en el acceso a servicios de rehabilitación y reinserción social en Costa Rica se realiza mediante la verificación de datos y la aplicación de programas que buscan la reintegración efectiva de individuos en la sociedad, contribuyendo a la reducción de la reincidencia.

¿Qué sucede si un deudor alimentario se encuentra en una situación de desempleo en Costa Rica?

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