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¿Cuáles son los desafíos específicos que enfrenta Costa Rica en la prevención de la financiación del terrorismo?
Costa Rica enfrenta desafíos específicos en la prevención de la financiación del terrorismo, incluyendo la necesidad de fortalecer la capacidad de identificación temprana de posibles casos, mejorar la coordinación interinstitucional y enfrentar las nuevas modalidades y tecnologías utilizadas por los actores involucrados en estas actividades ilícitas. Además, la cooperación internacional debe fortalecerse constantemente, considerando la naturaleza transnacional de la financiación del terrorismo. Estos desafíos requieren un enfoque continuo y adaptativo para garantizar una respuesta efectiva y actualizada ante las amenazas en evolución en este ámbito.
¿Cuándo se debe realizar una revisión y actualización de la debida diligencia en Costa Rica?
La revisión y actualización de la debida diligencia en Costa Rica debe llevarse a cabo de manera periódica y cuando se produzcan cambios significativos en la relación con el cliente. Esto puede incluir cambios en la estructura de propiedad de una entidad, en la información personal del cliente o en la naturaleza de las transacciones. La frecuencia de las revisiones puede variar según las regulaciones y la evaluación de riesgo de cada entidad. Es fundamental mantener la información actualizada para detectar cualquier actividad sospechosa.
¿Cuáles son los derechos y protecciones de los deudores en un proceso de embargo en Costa Rica?
Los deudores en Costa Rica tienen derechos y protecciones legales en un proceso de embargo. Estos incluyen el derecho a ser notificados adecuadamente, el derecho a impugnar el embargo si consideran que es injusto, y el derecho a una audiencia justa. Además, existen límites legales en cuanto a la cantidad de salario que puede ser embargado, con el objetivo de garantizar que el deudor pueda mantener un nivel mínimo de subsistencia.
¿Qué medidas toma Costa Rica para prevenir la elusión fiscal y garantizar que los deudores cumplan con sus obligaciones tributarias de manera justa?
Costa Rica toma medidas para prevenir la elusión fiscal mediante la implementación de normativas antielusión, la supervisión de transacciones entre partes relacionadas y la actualización constante de la legislación tributaria para cerrar posibles lagunas. Esto busca garantizar que los deudores cumplan de manera justa con sus obligaciones tributarias.
¿Cómo influyen las sanciones a contratistas en la percepción pública sobre la integridad del sistema de contratación en Costa Rica, y cuál es el impacto en la confianza ciudadana en las instituciones gubernamentales?
Las sanciones a contratistas en Costa Rica juegan un papel clave en la percepción pública de la integridad del sistema de contratación. El impacto incluye la mejora de la confianza ciudadana en las instituciones gubernamentales al demostrar que se toman medidas contra prácticas ilícitas. La transparencia en el proceso sancionatorio contribuye a consolidar la percepción de un sistema justo y ético, vital para la confianza ciudadana en la administración pública.
¿Cómo se verifica la idoneidad técnica de los contratistas en Costa Rica?
La idoneidad técnica de los contratistas en Costa Rica se verifica a través de la presentación de documentación que respalde su experiencia, capacidad técnica y recursos para llevar a cabo proyectos de construcción. Esto puede incluir referencias, certificaciones, y evidencia de proyectos anteriores realizados con éxito.
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