MARIA VICENTA GARCIA GARCIA - Perfil - 501400XXX

Perfil de MARIA VICENTA GARCIA GARCIA - 501400XXX

Cédula de Identidad 501400XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

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Los profesionales no financieros, como abogados y contadores, también están sujetos a sanciones si no cumplen con las regulaciones AML en Costa Rica. Las sanciones pueden incluir multas, la revocación de licencias profesionales y sanciones administrativas. En casos graves, la acción penal también puede ser una consecuencia.

¿Cómo impacta la debida diligencia en la moralidad de las transacciones comerciales en Costa Rica, promoviendo prácticas éticas y evitando el apoyo involuntario a actividades ilícitas?

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