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¿Qué información se debe incluir en un informe de transacciones sospechosas relacionadas con PEP en Costa Rica?
Un informe de transacciones sospechosas relacionadas con Personas Expuestas Políticamente (PEP) en Costa Rica debe incluir detalles sobre la transacción sospechosa, la identificación de la PEP involucrada, la descripción de la actividad sospechosa y cualquier otra información relevante que pueda ayudar en una investigación posterior. Los informes de transacciones sospechosas son una herramienta clave en la detección y prevención de actividades financieras ilícitas.
¿Cuáles son las obligaciones de las entidades financieras en Costa Rica para prevenir el lavado de activos?
Las entidades financieras en Costa Rica deben implementar políticas y procedimientos de diligencia debida para conocer a sus clientes, informar transacciones sospechosas, mantener registros y colaborar con la UIF y otras autoridades en la prevención del lavado de activos.
¿Cómo se abordan las cláusulas abusivas en los contratos de venta en Costa Rica?
Las cláusulas abusivas en los contratos de venta en Costa Rica son abordadas mediante la aplicación de normativas que protegen a los consumidores. La Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor prohíbe cláusulas que generen un desequilibrio significativo entre los derechos y obligaciones de las partes, en detrimento del consumidor. Estas cláusulas son consideradas nulas y sin efecto. La legislación busca garantizar la equidad en las relaciones contractuales, especialmente en contratos de venta que involucran a consumidores, y sancionar a aquellos que incorporen cláusulas abusivas en sus contratos.
¿Qué consecuencias legales pueden enfrentar los profesionales con sanciones disciplinarias?
Las sanciones disciplinarias no suelen llevar aparejadas consecuencias legales directas, como penas de prisión. Sin embargo, en casos graves, las sanciones disciplinarias pueden dar lugar a demandas civiles o procesos penales separados.
¿Qué medidas se toman para prevenir la evasión de la verificación en listas de riesgos en el sector de la moda y diseño en Costa Rica?
En el sector de la moda y diseño en Costa Rica, se aplican medidas de cumplimiento normativo para prevenir la evasión de la verificación en listas de riesgos. Esto incluye la identificación de clientes y transacciones que puedan estar relacionados con individuos o entidades sancionadas.
¿Cuáles son las penas por el delito de posesión de pornografía infantil en Costa Rica?
La posesión de pornografía infantil en Costa Rica puede ser castigada con penas de prisión de 3 a 10 años, protegiendo los derechos de los menores.
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