MARICRUZ CALVO GONZALEZ - Perfil - 109880XXX

Perfil de MARICRUZ CALVO GONZALEZ - 109880XXX

Cédula de Identidad 109880XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

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¿Cuál es el proceso de revisión y actualización de la lista de PEP en Costa Rica?

El proceso de revisión y actualización de la lista de Personas Expuestas Políticamente (PEP) en Costa Rica suele ser responsabilidad de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) u otra autoridad competente. La lista se actualiza regularmente para reflejar cambios en las posiciones políticas y públicas. Además, las instituciones financieras también tienen la obligación de identificar a las PEP en sus propias operaciones y actualizar su lista interna en consecuencia.

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