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¿Cuál es el proceso de verificación en listas de riesgos en Costa Rica?
El proceso de verificación en listas de riesgos en Costa Rica implica cotejar la información de clientes o transacciones con las listas relevantes. Si se encuentra una coincidencia, se deben tomar medidas adicionales, como reportar la transacción a la UAF y congelar los fondos si es necesario.
¿Qué medidas toma Costa Rica para prevenir la elusión fiscal y garantizar que los deudores cumplan con sus obligaciones tributarias de manera justa?
Costa Rica toma medidas para prevenir la elusión fiscal mediante la implementación de normativas antielusión, la supervisión de transacciones entre partes relacionadas y la actualización constante de la legislación tributaria para cerrar posibles lagunas. Esto busca garantizar que los deudores cumplan de manera justa con sus obligaciones tributarias.
¿Cuál es el plazo de retención de expedientes judiciales en Costa Rica antes de su destrucción?
El plazo de retención de expedientes judiciales en Costa Rica antes de su destrucción varía según el tipo de expediente y la legislación aplicable. En general, se establecen plazos específicos para la retención de expedientes, y una vez que se cumple el período, se procede a su destrucción de acuerdo con los procedimientos establecidos. Los plazos de retención pueden variar de un tipo de caso a otro.
¿Cómo se tramita la actualización de antecedentes fiscales en caso de errores o discrepancias en Costa Rica?
En caso de errores o discrepancias en los antecedentes fiscales en Costa Rica, los contribuyentes pueden tramitar la actualización presentando una solicitud a la Dirección General de Tributación. Es importante proporcionar la documentación y pruebas necesarias para respaldar la corrección de los errores. La DGTD revisará la solicitud y, si corresponde, actualizará los antecedentes fiscales del contribuyente.
¿Qué recursos están disponibles para los deudores alimentarios que enfrentan dificultades económicas en Costa Rica?
Los deudores alimentarios que enfrentan dificultades económicas en Costa Rica pueden buscar recursos y programas de asistencia que les ayuden a cumplir con sus obligaciones alimentarias. Esto puede incluir la asesoría legal gratuita, la mediación y la búsqueda de soluciones que permitan un cumplimiento sostenible.
¿Existe un límite de tiempo para que un acreedor inicie un proceso de embargo en Costa Rica?
En Costa Rica, existen plazos legales para que un acreedor inicie un proceso de embargo. Los plazos pueden variar según el tipo de deuda y la legislación aplicable. Por lo tanto, es importante que los acreedores estén al tanto de los plazos y tomen medidas dentro de los plazos establecidos para garantizar que sus derechos sean protegidos.
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