MARIELA AGUILAR BENAVIDES - Perfil - 402130XXX

Perfil de MARIELA AGUILAR BENAVIDES - 402130XXX

Cédula de Identidad 402130XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

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¿Cuál es el papel de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) en el cumplimiento normativo en Costa Rica?

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Costa Rica ha establecido leyes y regulaciones para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. La Ley de Fortalecimiento de la Lucha contra la Delincuencia Organizada y el Decreto contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo son ejemplos de legislación clave en este campo. Estas leyes imponen obligaciones a instituciones financieras y otras entidades para prevenir y detectar actividades sospechosas. Costa Rica también coopera con organizaciones internacionales en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. El país busca prevenir el uso indebido del sistema financiero con fines criminales y terroristas.

¿Cómo ha evolucionado la incorporación de la tecnología blockchain en la verificación de referencias y antecedentes laborales en Costa Rica?

La incorporación de la tecnología blockchain en la verificación de referencias y antecedentes laborales está evolucionando en Costa Rica, mejorando la confiabilidad y seguridad en los procesos de selección.

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