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¿Cómo afecta el embargo a la economía costarricense y sus relaciones comerciales internacionales?
El impacto del embargo en la economía costarricense es significativo, ya que restringe el comercio internacional y limita las transacciones financieras con ciertos países. Esto afecta la diversificación de los socios comerciales y puede tener consecuencias negativas para sectores económicos específicos. Además, las relaciones comerciales internacionales se ven influenciadas, ya que Costa Rica debe equilibrar las necesidades económicas con consideraciones diplomáticas y políticas.
¿Cómo se asegura la participación de pequeñas y medianas empresas (PYME) en los procesos de contratación pública en Costa Rica, y cuáles son las sanciones para prácticas que obstaculizan su acceso equitativo?
La participación de pequeñas y medianas empresas (PYME) en los procesos de contratación pública en Costa Rica se asegura mediante medidas que fomentan su inclusión y acceso equitativo. Las sanciones para prácticas que obstaculizan su participación van desde multas hasta la exclusión de procesos de contratación futuros. La protección de los derechos y la igualdad de oportunidades para las PYME refleja el compromiso de promover la diversidad y competencia en el sector contractual.
¿Cuál es el proceso de apelación en casos de complicidad en la legislación costarricense?
El proceso de apelación en casos de complicidad en la legislación costarricense es similar al proceso de apelación en otros casos penales.
¿Cuál es el impacto del lavado de activos en la participación de Costa Rica en proyectos internacionales de cooperación para el desarrollo, y cómo se protege la integridad de estas iniciativas?
El lavado de activos puede afectar la participación de Costa Rica en proyectos internacionales de cooperación al generar preocupaciones sobre la integridad financiera. Se implementan medidas de AML para proteger la integridad de estas iniciativas y fomentar la colaboración global para el desarrollo sostenible.
¿Qué entidades y sectores están obligados a realizar debida diligencia en Costa Rica?
La obligación de realizar debida diligencia en Costa Rica se aplica a una amplia gama de entidades y sectores, incluyendo instituciones financieras, entidades no financieras sujetas a regulación AML, abogados, contadores, agentes inmobiliarios, casinos, empresas de juegos de azar y otros profesionales que pueden estar involucrados en transacciones financieras o comerciales. Estas regulaciones buscan abarcar diversas áreas que podrían ser vulnerables al lavado de activos o al financiamiento del terrorismo.
¿Pueden las entidades financieras tercerizar el proceso KYC en Costa Rica?
Las entidades financieras en Costa Rica pueden tercerizar ciertas actividades del proceso KYC, pero aún son responsables del cumplimiento de las regulaciones. Deben supervisar a los proveedores externos y garantizar que cumplan con los estándares y procedimientos de KYC requeridos. La tercerización no exime a las entidades de su responsabilidad.
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