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¿Cuál es la responsabilidad legal de un testigo que tiene conocimiento de la complicidad en Costa Rica?
En Costa Rica, un testigo que tiene conocimiento de la complicidad en un delito puede tener la obligación legal de informar a las autoridades, y su silencio podría tener consecuencias legales.
¿Cómo afecta el lavado de activos a la inversión en infraestructura y proyectos de desarrollo en Costa Rica?
Los recursos desviados debido al lavado de activos pueden reducir la inversión disponible para infraestructura y proyectos de desarrollo, limitando así la capacidad del país para mejorar su infraestructura y estimular el crecimiento económico.
¿Cómo se reconcilian los principios de la debida diligencia con las garantías constitucionales en Costa Rica, y cuál es el papel de la jurisprudencia en establecer equilibrios entre la prevención de delitos y la protección de derechos individuales?
Los principios de la debida diligencia se reconcilian con las garantías constitucionales en Costa Rica. La jurisprudencia juega un papel crucial en establecer equilibrios entre la prevención de delitos y la protección de derechos individuales, garantizando que las medidas adoptadas sean proporcionadas y respetuosas de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución.
¿Cuáles son los plazos y las notificaciones requeridas en un proceso de embargo en Costa Rica?
La duración de un proceso de embargo en Costa Rica puede variar según el caso y las circunstancias específicas. Es importante notar que el deudor debe ser notificado adecuadamente del embargo y tener la oportunidad de presentar sus argumentos. El proceso debe cumplir con los plazos y notificaciones establecidos por la ley para garantizar un procedimiento justo y equitativo.
¿Cómo se evalúa el riesgo de un cliente en el proceso KYC en Costa Rica?
El riesgo de un cliente se evalúa en el proceso KYC en Costa Rica mediante la revisión de factores como la naturaleza de la relación, la ubicación geográfica, la ocupación, el origen de fondos y la exposición a actividades de alto riesgo. Esta evaluación permite a las entidades financieras aplicar medidas de diligencia debida proporcionales al riesgo asociado con el cliente.
¿Cómo se aborda la violencia intrafamiliar desde el ámbito político en Costa Rica?
La violencia intrafamiliar en Costa Rica se aborda desde el ámbito político mediante la implementación de leyes y políticas específicas, así como la promoción de campañas de concientización para prevenir y combatir este tipo de violencia.
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