MARINA PEREZ GUZMAN - Perfil - 700580XXX

Perfil de MARINA PEREZ GUZMAN - 700580XXX

Cédula de Identidad 700580XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

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Los casinos y empresas de juegos de azar en Costa Rica están sujetos a regulaciones específicas de debida diligencia. Deben llevar a cabo la identificación de clientes, la recopilación de información sobre el origen de los fondos y la presentación de reportes de transacciones sospechosas. Esto se hace para prevenir el lavado de activos en estas actividades.

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