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¿Cuál es la importancia de la educación y capacitación en la debida diligencia en Costa Rica?
La educación y capacitación son fundamentales en Costa Rica para garantizar que el personal de las entidades esté informado y actualizado sobre las regulaciones de debida diligencia. La formación ayuda a prevenir errores y a mejorar la detección de actividades sospechosas. Además, fomenta la cultura de cumplimiento y la concienciación sobre la importancia de la debida diligencia.
¿Qué medidas de seguridad se implementan en la cédula de identidad para prevenir la falsificación?
La cédula de identidad en Costa Rica incorpora medidas de seguridad avanzadas para prevenir la falsificación. Esto incluye hologramas, marcas de agua, tintas especiales y técnicas de impresión segura. Estas medidas garantizan la autenticidad del documento y dificultan su falsificación.
¿Cuál es el marco legal para la protección de datos personales en Costa Rica?
Costa Rica cuenta con la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales, que establece los principios y derechos relacionados con la privacidad. La Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) supervisa la correcta aplicación de esta ley y vela por la seguridad y privacidad de la información personal en el país.
¿Qué sanciones se aplican en caso de no presentar reportes de transacciones sospechosas (STR) en Costa Rica?
El incumplimiento de presentar reportes de transacciones sospechosas (STR) en Costa Rica puede dar lugar a sanciones significativas. Estas sanciones pueden incluir multas y sanciones administrativas. Además, en casos de actividades sospechosas no reportadas, las sanciones pueden ser aún más severas.
¿Cómo se han adaptado las leyes en Costa Rica para abordar la participación de contratistas extranjeros en proyectos nacionales, y cuáles son las disposiciones para sancionar conductas irregulares por parte de estos contratistas?
Las leyes en Costa Rica se han adaptado para regular la participación de contratistas extranjeros en proyectos nacionales. La Ley de Contratación Administrativa establece requisitos específicos y condiciones para la participación de empresas extranjeras. En caso de conductas irregulares, las sanciones aplicables son las mismas que para contratistas nacionales e incluyen multas, rescisión de contratos y la posibilidad de ser declarados inhábiles para futuras contrataciones en el país.
¿Cuál es el proceso de confiscación de activos en casos de lavado de activos en Costa Rica?
En casos de lavado de activos en Costa Rica, se puede llevar a cabo un proceso de confiscación de activos relacionados con la actividad ilícita. Estos activos pueden ser incautados y utilizados para fines legítimos, como indemnizaciones o programas de prevención.
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