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¿Qué es un informe de transacciones sospechosas (STR) en Costa Rica?
Un informe de transacciones sospechosas (STR) es un reporte que deben presentar las entidades financieras y no financieras en Costa Rica cuando tienen razones para creer que una transacción o actividad puede estar relacionada con el lavado de activos. Los STR son fundamentales para la detección temprana de actividades sospechosas y la cooperación con las autoridades en investigaciones posteriores.
¿Cómo se previene la evasión de la verificación en listas de riesgos en el sector de la salud en Costa Rica?
En el sector de la salud en Costa Rica, se aplican medidas de cumplimiento normativo para prevenir la evasión de la verificación en listas de riesgos. Esto incluye la identificación de pacientes y transacciones relacionadas con la atención médica que puedan estar vinculados a individuos o entidades sancionadas.
¿Cuál es el papel de la Fiscalía General de la República en relación con los antecedentes judiciales en Costa Rica y cómo colabora con otras instituciones judiciales?
La Fiscalía General de la República en Costa Rica desempeña un papel esencial en la gestión de antecedentes judiciales. Esta institución tiene la responsabilidad de dirigir la acción penal y participar en investigaciones criminales. Colabora estrechamente con el Poder Judicial, la Policía Judicial y otras instituciones para recopilar información relevante y actualizar antecedentes judiciales. La Fiscalía contribuye al funcionamiento efectivo del sistema judicial al proporcionar información clave para la toma de decisiones judiciales. Esta colaboración destaca la importancia de la coordinación entre las instituciones judiciales en Costa Rica para garantizar la eficiencia y eficacia en la gestión de antecedentes judiciales.
¿Cuál es el plazo de prescripción para presentar una demanda en un caso civil en Costa Rica?
El plazo de prescripción para presentar una demanda en un caso civil en Costa Rica varía según el tipo de caso y la legislación aplicable. Por ejemplo, el plazo para presentar una demanda por incumplimiento de contrato puede ser diferente al de un caso de daños personales. Es importante consultar con un abogado para determinar el plazo adecuado en un caso específico, ya que no se deben sobrepasar estos plazos, o se perderá el derecho de presentar una demanda.
¿Cómo se maneja la validación de identidad en el acceso a servicios de telecomunicaciones en Costa Rica?
Los proveedores de servicios de telecomunicaciones en Costa Rica implementan procedimientos seguros de validación de identidad para el registro de líneas y la gestión de servicios, contribuyendo a la seguridad de las comunicaciones.
¿Cómo impactan las políticas gubernamentales en Costa Rica en el mercado de arriendo y en las condiciones de acceso a la vivienda, y cuáles son los esfuerzos para promover la disponibilidad de opciones de arriendo asequibles y seguras?
Las políticas gubernamentales en Costa Rica buscan impactar positivamente el mercado de arriendo y mejorar las condiciones de acceso a la vivienda. Se implementan medidas para fomentar la construcción de viviendas destinadas al arriendo, incentivar la oferta de opciones asequibles y promover la seguridad y habitabilidad de las propiedades. Además, se buscan estrategias para facilitar el acceso a la vivienda a sectores vulnerables de la población, contribuyendo así a la creación de un mercado de arriendo más equitativo y sostenible.
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