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¿Cuáles son las medidas específicas que deben tomar los casinos para cumplir con las regulaciones AML en Costa Rica?
Los casinos en Costa Rica deben implementar políticas y procedimientos AML que incluyan la identificación y verificación de clientes, la presentación de reportes de transacciones sospechosas (STR) y la capacitación del personal. También deben realizar evaluaciones de riesgo específicas para su sector y llevar a cabo una debida diligencia reforzada en transacciones en efectivo y transacciones que presenten un alto riesgo.
¿Cuál es la participación de la Fiscalía en Costa Rica en la persecución penal de deudores de impuestos acusados de evasión fiscal?
La Fiscalía en Costa Rica juega un papel fundamental en la persecución penal de deudores de impuestos acusados de evasión fiscal. Colabora con la Dirección General de Tributación para llevar a cabo investigaciones y presentar casos ante los tribunales, buscando sanciones penales para aquellos involucrados en prácticas ilegales.
¿Qué medidas se toman para abordar la brecha de género en la representación política?
La brecha de género en la representación política se aborda mediante la implementación de cuotas de género, programas de empoderamiento y campañas de sensibilización que promueven la importancia de la diversidad en la toma de decisiones.
¿Cómo se protegen éticamente los derechos laborales de los costarricenses migrantes en España, especialmente en sectores vulnerables?
La protección ética de los derechos laborales de los costarricenses migrantes en España, especialmente en sectores vulnerables, se aborda mediante políticas que garanticen condiciones laborales justas y seguras. La legislación busca una ética de la equidad, asegurando que los migrantes costarricenses tengan acceso a información clara sobre sus derechos laborales y promoviendo medidas que prevengan la explotación y el abuso. Se establecen mecanismos para denunciar prácticas injustas, y se fomenta la colaboración con sindicatos y organizaciones que defienden los derechos de los trabajadores. Se busca garantizar que los costarricenses migrantes gocen de condiciones laborales éticas en todos los sectores en España.
¿En qué medida el KYC puede tener un impacto positivo en la reputación global de Costa Rica en términos de cumplimiento normativo?
El cumplimiento normativo a través del KYC contribuye a una buena reputación global de Costa Rica al demostrar su compromiso con estándares internacionales y a la lucha contra el crimen financiero a nivel internacional.
¿Qué agencia o entidad en Costa Rica se encarga de mantener y gestionar los antecedentes judiciales?
En Costa Rica, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) es la entidad encargada de mantener y gestionar los antecedentes judiciales. El OIJ recopila, almacena y proporciona información sobre los antecedentes judiciales de las personas en el país. Los registros se mantienen actualizados y son accesibles para fines legítimos, como investigaciones criminales, verificación de antecedentes y otros procesos legales.
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