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¿Qué tipo de transacciones financieras de PEP están sujetas a un mayor escrutinio en Costa Rica?
Las transacciones financieras de las Personas Expuestas Políticamente (PEP) en Costa Rica que están sujetas a un mayor escrutinio son aquellas que involucran movimientos de fondos significativos o transacciones inusuales. Además, las transacciones que parecen no tener una justificación económica válida o que plantean preocupaciones de lavado de dinero o financiación del terrorismo serán objeto de un escrutinio más detenido. El propósito de esta revisión es identificar y prevenir actividades financieras ilícitas.
¿Cómo ha influido la identificación electrónica en la dinamización del comercio electrónico y la actividad empresarial en Costa Rica?
La identificación electrónica ha influido positivamente en la dinamización del comercio electrónico y la actividad empresarial en Costa Rica al simplificar procesos de autenticación en transacciones en línea. Facilita la creación de cuentas, la realización de transacciones seguras y la expansión de negocios digitales, contribuyendo al crecimiento del sector empresarial y al impulso de la economía digital en el país.
¿Cómo se promueve la participación ciudadana en la prevención del delito en Costa Rica?
La participación ciudadana en la prevención del delito en Costa Rica se fomenta a través de programas que involucran a la comunidad en la toma de decisiones, la vigilancia vecinal y la colaboración con las autoridades para fortalecer la seguridad a nivel local.
¿Cuáles son las sanciones por el mal uso de la información obtenida en una verificación de personal en Costa Rica?
El mal uso de la información obtenida en una verificación de personal en Costa Rica puede dar lugar a sanciones legales y financieras. Las personas o entidades que utilicen la información de manera indebida o no autorizada pueden enfrentar sanciones civiles, multas y responsabilidad penal, especialmente si se demuestra un daño causado a la persona verificada. La Ley de Protección de Datos Personales establece normas y sanciones específicas en este sentido.
¿Cómo afecta la exposición política a la percepción internacional de Costa Rica?
La exposición política puede afectar la percepción internacional de Costa Rica al influir en la imagen del país como un actor democrático y comprometido con la estabilidad política. La forma en que los líderes políticos manejan los asuntos internos y externos, así como su compromiso con la transparencia y la buena gobernanza, puede impactar en la reputación internacional de Costa Rica. Una exposición política positiva puede fortalecer las relaciones diplomáticas y comerciales, mientras que la negativa puede generar desconfianza y afectar la posición del país en la escena mundial.
¿Cuáles son las implicaciones fiscales para costarricenses que obtienen la residencia permanente en Estados Unidos?
Los costarricenses que obtienen la residencia permanente en EE. UU. deben cumplir con las leyes fiscales, incluyendo la declaración de sus ingresos globales. Es importante entender las implicaciones fiscales de ambos países.
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