MARTA LIDIA VILLALOBOS GARRO - Perfil - 203700XXX

Perfil de MARTA LIDIA VILLALOBOS GARRO - 203700XXX

Cédula de Identidad 203700XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

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¿Cómo se garantiza la validez de la identificación en el acceso a programas de educación para adultos en situación de vulnerabilidad social en Costa Rica?

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¿Cómo se abordan desde una perspectiva ética los desafíos de la convivencia intercultural entre migrantes y comunidades locales?

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Para los clientes extranjeros que desean abrir cuentas en Costa Rica, se aplica un proceso de diligencia debida similar al de los clientes locales. Esto incluye la recopilación y verificación de información sobre la identidad del cliente, su origen de fondos y otros datos relevantes. La entidad financiera debe asegurarse de cumplir con las regulaciones KYC, sin importar la nacionalidad del cliente.

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La Policía de Migración en Costa Rica tiene un papel central en la verificación de antecedentes en el ámbito migratorio. Esta entidad lleva a cabo investigaciones y verifica la información proporcionada por los solicitantes de visas y residencias. También coordina con otras agencias y bases de datos nacionales e internacionales para obtener información relevante sobre antecedentes penales y de seguridad.

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