MARTHA SOFIA PARAJELES RAMIREZ - Perfil - 602660XXX

Perfil de MARTHA SOFIA PARAJELES RAMIREZ - 602660XXX

Cédula de Identidad 602660XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

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El lavado de activos en Costa Rica socava la confianza social al generar desconfianza en las instituciones financieras, afectando la percepción de seguridad económica y la integridad del sistema financiero.

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El proceso de verificación en listas de riesgos en Costa Rica implica cotejar la información de clientes o transacciones con las listas relevantes. Si se encuentra una coincidencia, se deben tomar medidas adicionales, como reportar la transacción a la UAF y congelar los fondos si es necesario.

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Sí, los costarricenses pueden solicitar visas J-1 para participar en programas de intercambio, como estudios, trabajo, o programas culturales y educativos. Deben ser aceptados por una organización patrocinadora acreditada.

¿Cuál es la diferencia entre la propiedad y la posesión en un contrato de venta en Costa Rica?

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