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¿Pueden los antecedentes disciplinarios afectar la elegibilidad para ejercer una profesión en Costa Rica?
Sí, los antecedentes disciplinarios pueden afectar la elegibilidad para ejercer una profesión en Costa Rica. En muchos campos regulados, las autoridades revisan los antecedentes disciplinarios de los solicitantes antes de otorgar licencias o permisos para ejercer. Las sanciones disciplinarias previas pueden influir en la decisión de otorgar o negar una licencia. Sin embargo, la gravedad de las sanciones y el tiempo transcurrido desde la infracción pueden ser consideraciones importantes en esta evaluación.
¿Cuáles son los sectores y actividades económicas más susceptibles al lavado de activos en Costa Rica?
Los sectores más susceptibles al lavado de activos en Costa Rica incluyen el sector financiero, bienes raíces, casinos, actividades comerciales no reguladas y actividades relacionadas con el narcotráfico. Estos sectores a menudo se utilizan para ocultar fondos ilícitos.
¿Cómo se aborda la complicidad en delitos de violencia de género en la legislación costarricense?
La legislación costarricense aborda la complicidad en delitos de violencia de género de manera específica, imponiendo sanciones adicionales para aquellos que colaboren en actos violentos contra personas debido a su género. Se busca prevenir y castigar este tipo de comportamiento.
¿Cuál es el proceso de revisión de los informes de avance y rendición de cuentas en proyectos de construcción con contratistas en Costa Rica?
El proceso de revisión de los informes de avance y rendición de cuentas en proyectos de construcción con contratistas en Costa Rica implica la presentación de informes periódicos por parte de los contratistas y su revisión por la entidad pública para asegurarse de que se cumplan los términos contractuales.
¿Qué requisitos de seguro deben cumplir los contratistas en proyectos de construcción en Costa Rica?
Los contratistas en proyectos de construcción en Costa Rica deben cumplir con requisitos de seguro que pueden incluir pólizas de responsabilidad civil, seguros de garantía y otros seguros específicos para cubrir riesgos asociados con la ejecución de proyectos. Los requisitos varían según el tipo de proyecto.
¿Cuál es la importancia de realizar una evaluación de riesgos en el cumplimiento normativo?
La evaluación de riesgos en el cumplimiento normativo es fundamental para identificar y comprender los riesgos legales y éticos a los que una organización se enfrenta. Permite priorizar los esfuerzos de cumplimiento y desarrollar estrategias para mitigar estos riesgos. Esta evaluación es un paso crítico en la creación de un programa de cumplimiento eficaz.
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