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¿Cómo se previene la financiación del terrorismo a través de actividades de gestión de recursos naturales en Costa Rica?
Las actividades de gestión de recursos naturales en Costa Rica están reguladas para prevenir la financiación del terrorismo. Se aplican medidas de diligencia debida para identificar a los participantes en estas actividades y se presentan informes sobre transacciones sospechosas
¿Cómo puede el lavado de activos afectar la estabilidad económica de Costa Rica y qué medidas se implementan para mitigar estos impactos?
El lavado de activos amenaza la estabilidad económica al debilitar la legitimidad de las transacciones. Para mitigar estos impactos, Costa Rica implementa medidas como el cumplimiento normativo y la supervisión financiera.
¿Cómo aborda Costa Rica la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo a través del KYC?
Costa Rica, a través de la SUGEF y otras entidades competentes, participa activamente en acuerdos internacionales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo mediante la implementación efectiva del KYC, demostrando su compromiso global.
¿Cuál es la regulación sobre la subcontratación de mano de obra en proyectos de construcción en Costa Rica?
La subcontratación de mano de obra en proyectos de construcción en Costa Rica está regulada por la legislación laboral y las leyes de seguridad social. Los contratistas principales son responsables de garantizar que los subcontratistas cumplan con las obligaciones laborales y de seguridad ocupacional.
¿Qué información se incluye en un certificado de antecedentes penales en Costa Rica?
Un certificado de antecedentes penales en Costa Rica incluye información sobre condenas penales y las sanciones impuestas. Puede incluir detalles sobre los delitos cometidos, las fechas de condena y la duración de las penas. Esta información es fundamental para determinar la idoneidad de una persona en varios contextos.
¿Qué es un expediente judicial en Costa Rica y qué tipo de información contiene?
Un expediente judicial en Costa Rica es un conjunto de documentos y registros relacionados con un caso legal. Contiene información como demandas, resoluciones, pruebas, notificaciones, alegatos, decisiones judiciales y otros documentos relacionados con un proceso legal específico. La información contenida en un expediente judicial es fundamental para el seguimiento de casos y la transparencia del sistema judicial.
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