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¿Pueden los empleadores presentar demandas laborales contra los trabajadores en Costa Rica?
Sí, los empleadores pueden presentar demandas laborales contra los trabajadores en Costa Rica si consideran que existe una violación de los términos del contrato laboral o un incumplimiento por parte del empleado. Las demandas laborales pueden ser presentadas por ambas partes en una relación laboral.
¿Cuál es el proceso para presentar una demanda por incumplimiento de la pensión alimentaria en Costa Rica?
El proceso para presentar una demanda por incumplimiento de la pensión alimentaria en Costa Rica generalmente involucra la presentación de una demanda ante el tribunal competente. Se debe proporcionar documentación que respalde la reclamación, y el tribunal llevará a cabo un proceso legal para determinar si se debe hacer cumplir la pensión alimentaria.
¿Qué es el proceso "Conozca a su Cliente" (KYC) en Costa Rica?
El proceso "Conozca a su Cliente" (KYC) en Costa Rica es una práctica esencial para las entidades financieras y otras instituciones reguladas. Consiste en la recopilación y verificación de información sobre los clientes con el fin de conocer su identidad, evaluar los riesgos y garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. Este proceso es fundamental para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
¿Cuáles son las garantías procesales para los acusados en Costa Rica?
Los acusados en Costa Rica cuentan con garantías procesales como el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, el derecho a un juicio justo y la prohibición de la doble persecución (non bis in idem).
¿En qué medida la debida diligencia contribuye a la promoción de la igualdad de género en el ámbito empresarial costarricense, y qué iniciativas se implementan para superar desafíos de discriminación de género?
La debida diligencia contribuye a la promoción de la igualdad de género en el ámbito empresarial costarricense. Se implementan iniciativas para superar desafíos de discriminación de género al garantizar prácticas laborales equitativas y fomentar la participación activa de mujeres en roles directivos y decisionales en las empresas.
¿Qué entidades y sectores están obligados a realizar debida diligencia en Costa Rica?
La obligación de realizar debida diligencia en Costa Rica se aplica a una amplia gama de entidades y sectores, incluyendo instituciones financieras, entidades no financieras sujetas a regulación AML, abogados, contadores, agentes inmobiliarios, casinos, empresas de juegos de azar y otros profesionales que pueden estar involucrados en transacciones financieras o comerciales. Estas regulaciones buscan abarcar diversas áreas que podrían ser vulnerables al lavado de activos o al financiamiento del terrorismo.
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