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¿Cuál es el proceso de cobro de impuestos a deudores morosos en Costa Rica?
El proceso de cobro de impuestos a deudores morosos en Costa Rica comienza con la notificación de la deuda por parte de la Dirección General de Tributación (DGTD). Los contribuyentes tienen un plazo para pagar la deuda, y si no lo hacen, la DGTD puede aplicar sanciones, multas e intereses. En casos graves de evasión, la DGTD puede iniciar acciones legales para recuperar la deuda.
¿Qué sectores y actividades económicas son más susceptibles a la financiación del terrorismo en Costa Rica?
Los sectores y actividades económicas más susceptibles a la financiación del terrorismo en Costa Rica pueden incluir servicios financieros, transferencias de dinero, organizaciones caritativas, y actividades ilegales como el narcotráfico.
¿Cuál es la responsabilidad de los agentes de retención de impuestos en Costa Rica?
Los agentes de retención de impuestos en Costa Rica, como los empleadores, tienen la responsabilidad de retener y pagar los impuestos adeudados por sus empleados y proveedores de servicios. Deben cumplir con las tasas de retención aplicables y presentar declaraciones de retención en los plazos establecidos. El incumplimiento de estas obligaciones puede llevar a sanciones legales y multas.
¿Cómo se previene la evasión de la verificación en listas de riesgos en Costa Rica?
Para prevenir la evasión de la verificación en listas de riesgos en Costa Rica, se requiere que las entidades obligadas tengan políticas y procedimientos robustos de cumplimiento normativo. Además, deben capacitar a su personal para identificar posibles intentos de evasión y reportarlos a las autoridades correspondientes.
¿Cuál es el proceso de identificación y reporte de transacciones sospechosas en las casas de juego y casinos en Costa Rica?
Las casas de juego y casinos en Costa Rica están obligados a identificar a sus clientes y reportar transacciones sospechosas de lavado de activos. Esto implica un seguimiento de las actividades de los jugadores y la presentación de informes a la UIF.
¿Cómo se abordan éticamente las negociaciones contractuales con partes vulnerables en contratos de venta en Costa Rica?
Abordar éticamente las negociaciones contractuales con partes vulnerables en contratos de venta en Costa Rica implica reconocer la asimetría de poder y tomar medidas para proteger los derechos de la parte más vulnerable. Es ético brindar información clara y comprensible, evitar prácticas comerciales abusivas y garantizar que la parte vulnerable pueda tomar decisiones informadas. Además, considerar medidas adicionales para proteger los intereses de la parte vulnerable, como asesoramiento legal o revisión independiente, contribuye a la ética en las negociaciones. La equidad y la justicia son fundamentales al tratar con partes en situación de vulnerabilidad, promoviendo la responsabilidad social y la integridad en los contratos de venta.
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