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¿Puede un deudor alimentario evitar el cumplimiento de la pensión argumentando insolvencia en Costa Rica?
Argumentar insolvencia en Costa Rica no libera al deudor de su obligación de cumplir con la pensión alimentaria. Sin embargo, puede ser un factor considerado por el tribunal al determinar la cantidad de la pensión o establecer un plan de pagos que sea asequible para el deudor.
¿Cuál es el impacto del lavado de activos en la percepción de Costa Rica como un destino turístico seguro?
Las actividades ilícitas pueden afectar la percepción de Costa Rica como un destino turístico seguro. Esto puede tener consecuencias económicas negativas al disuadir a turistas y afectar la industria turística del país.
¿Cómo se protege la información personal recopilada durante una verificación de personal en Costa Rica?
La información personal recopilada durante una verificación de personal en Costa Rica debe protegerse de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales y otras regulaciones aplicables. Esto implica salvaguardar la confidencialidad, garantizar la seguridad de los datos y cumplir con las normas de retención y disposición segura de la información.
¿Cómo se relacionan los antecedentes fiscales con la responsabilidad de agentes retenedores en Costa Rica?
Los antecedentes fiscales son relevantes en la responsabilidad de los agentes retenedores en Costa Rica. Estos agentes están obligados a retener y pagar impuestos en nombre de terceros. Tener buenos antecedentes fiscales es importante para cumplir con esta responsabilidad y evitar problemas legales y sanciones.
¿Cuál es el papel de las instituciones financieras en la prevención de la financiación del terrorismo en Costa Rica?
Las instituciones financieras en Costa Rica desempeñan un papel fundamental en la prevención de la financiación del terrorismo. Deben aplicar medidas de diligencia debida, identificar transacciones sospechosas y reportarlas a las autoridades pertinentes, además de cumplir con las regulaciones vigentes.
¿Qué medidas de debida diligencia deben tomar las instituciones financieras para identificar a PEP en sus clientes?
Las instituciones financieras en Costa Rica deben llevar a cabo una debida diligencia reforzada al tratar con clientes que puedan ser PEP. Esto incluye verificar la identidad del cliente, determinar su posición política y evaluar el riesgo de la relación. Además, se requiere un monitoreo continuo de las transacciones.
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