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¿Cuál es el rol del KYC en el sector bancario costarricense y su impacto en la estabilidad económica del país?
En el sector bancario, el KYC es fundamental para garantizar la transparencia financiera, mitigar riesgos y mantener la estabilidad económica, ya que previene fraudes y garantiza la legitimidad de las transacciones.
¿Qué requisitos deben cumplir los contratistas en proyectos de construcción en relación con la seguridad y salud ocupacional?
Los contratistas en proyectos de construcción deben cumplir con requisitos de seguridad y salud ocupacional, que incluyen proporcionar equipos de protección, capacitar a los trabajadores y cumplir con normativas de seguridad en el lugar de trabajo para prevenir accidentes y riesgos laborales.
¿Cuál es el proceso de verificación de antecedentes en el proceso de obtención de una licencia de seguridad privada en Costa Rica?
En el proceso de obtención de una licencia de seguridad privada en Costa Rica, se lleva a cabo una verificación de antecedentes para evaluar la idoneidad de los solicitantes. Esto implica la revisión de antecedentes penales, historiales de empleo y otros aspectos relacionados con la seguridad. La obtención de una licencia de seguridad privada está sujeta a cumplir con ciertos requisitos y pasar una evaluación de idoneidad.
¿Qué papel desempeña la Fiscalía General de la República en la aplicación de la debida diligencia en Costa Rica?
La Fiscalía General de la República en Costa Rica tiene un papel clave en la aplicación de la debida diligencia. Colabora en investigaciones relacionadas con el lavado de activos y presenta casos ante los tribunales cuando se sospecha actividad ilícita. Trabaja en conjunto con otras agencias y entidades para garantizar la aplicación efectiva de las regulaciones de debida diligencia.
¿Qué opciones tienen las partes para resolver una demanda laboral sin llegar a juicio en Costa Rica?
Las partes en una demanda laboral en Costa Rica tienen varias opciones para resolver el caso sin llegar a juicio. Estas incluyen la mediación, la conciliación y la negociación de acuerdos extrajudiciales. La mediación y la conciliación son etapas obligatorias antes de llegar a juicio y buscan resolver la disputa a través de un acuerdo mutuo.
¿Cómo se regula éticamente la publicidad y asesoría migratoria para prevenir prácticas engañosas que afecten a los costarricenses en España?
La regulación ética de la publicidad y asesoría migratoria se establece para prevenir prácticas engañosas que afecten a los costarricenses en España. La legislación busca garantizar la veracidad de la información proporcionada por agencias y asesores migratorios. Se promueve una ética de la transparencia, estableciendo normas claras y sanciones por prácticas engañosas. Se busca proteger los derechos de los migrantes costarricenses, asegurando que cuenten con información precisa y confiable antes y durante su proceso migratorio.
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