MICHAEL ALEJANDRO FALLAS GODINEZ - Perfil - 113010XXX

Perfil de MICHAEL ALEJANDRO FALLAS GODINEZ - 113010XXX

Cédula de Identidad 113010XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

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¿Pueden las entidades financieras tercerizar el proceso KYC en Costa Rica?

Las entidades financieras en Costa Rica pueden tercerizar ciertas actividades del proceso KYC, pero aún son responsables del cumplimiento de las regulaciones. Deben supervisar a los proveedores externos y garantizar que cumplan con los estándares y procedimientos de KYC requeridos. La tercerización no exime a las entidades de su responsabilidad.

¿Cuál es la responsabilidad de las entidades que realizan verificaciones de personal con respecto a la precisión de la información?

Las entidades que realizan verificaciones de personal en Costa Rica tienen la responsabilidad de garantizar la precisión de la información recopilada y verificada. Deben seguir procedimientos rigurosos y utilizar fuentes confiables para recopilar la información. Cualquier inexactitud o error en la información debe corregirse de inmediato para evitar consecuencias negativas para la persona verificada.

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Las mujeres expuestas políticamente en Costa Rica enfrentan desafíos específicos relacionados con el sexismo arraigado, la subrepresentación en cargos de liderazgo, la presión para equilibrar la vida política y familiar, y la amenaza de violencia de género. La discriminación basada en estereotipos de género y la falta de representación significativa dificultan su avance. La conciliación entre responsabilidades familiares y políticas añade presión, mientras que la violencia de género amenaza su seguridad. Superar estos desafíos requiere medidas que promuevan la igualdad de género, la eliminación de estereotipos y la creación de entornos seguros y equitativos.

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