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¿Cuáles son las leyes y regulaciones que rigen el KYC en Costa Rica?
En Costa Rica, el KYC está regulado por varias leyes y regulaciones, incluyendo la Ley de Regulación y Supervisión de los Servicios Financieros, la Ley contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo, y regulaciones específicas emitidas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF). Estas leyes establecen los requisitos y las obligaciones para llevar a cabo el KYC de manera adecuada.
¿Existen requisitos de divulgación de antecedentes disciplinarios para profesionales en ejercicio en Costa Rica?
Sí, en muchos campos profesionales en Costa Rica, existe un requisito de divulgación de antecedentes disciplinarios para los profesionales en ejercicio. Esto implica que los profesionales deben informar sobre cualquier sanción disciplinaria previa al solicitar una licencia o al renovar su permiso para ejercer.
¿Qué sucede si la parte demandada no cumple con el embargo en Costa Rica?
Si la parte demandada no cumple con el embargo en Costa Rica, se procede con la ejecución forzada de la orden de embargo. Esto implica la venta o subasta de los bienes o activos embargados para satisfacer la deuda. El producto de la venta se destina al pago del acreedor y, en algunos casos, a cubrir los costos del proceso de embargo. Es importante que la parte demandada cumpla con la orden de embargo para evitar la ejecución forzada, ya que esta puede resultar en la pérdida de los activos embargados.
¿Cómo impacta la verificación de antecedentes en el tejido social de Costa Rica?
La verificación de antecedentes contribuye a fortalecer la confianza en las relaciones laborales, promoviendo un entorno laboral más seguro y fomentando la integridad en la sociedad costarricense.
¿Cuál es el proceso de verificación en listas de riesgos en Costa Rica?
El proceso de verificación en listas de riesgos en Costa Rica implica cotejar la información de clientes o transacciones con las listas relevantes. Si se encuentra una coincidencia, se deben tomar medidas adicionales, como reportar la transacción a la UAF y congelar los fondos si es necesario.
¿Cuál es el papel de la Comisión Nacional de Valores (CONASEV) en la prevención de la financiación del terrorismo en Costa Rica?
La CONASEV en Costa Rica supervisa y regula el mercado de valores y tiene un papel en la prevención de la financiación del terrorismo. Se asegura de que las empresas cotizadas cumplan con las regulaciones relacionadas con la financiación del terrorismo.
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