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¿Qué medidas de debida diligencia deben tomar las instituciones financieras para identificar a PEP en sus clientes?
Las instituciones financieras en Costa Rica deben llevar a cabo una debida diligencia reforzada al tratar con clientes que puedan ser PEP. Esto incluye verificar la identidad del cliente, determinar su posición política y evaluar el riesgo de la relación. Además, se requiere un monitoreo continuo de las transacciones.
¿Cómo se abordan los delitos de violencia doméstica en Costa Rica?
Los delitos de violencia doméstica en Costa Rica se abordan mediante una legislación específica que reconoce la gravedad de este problema. Las víctimas de violencia doméstica pueden buscar protección a través de medidas legales, como órdenes de alejamiento, y denunciar a las autoridades. La legislación costarricense establece sanciones para los agresores y busca brindar apoyo y asistencia a las víctimas, incluyendo refugios y servicios de atención. La violencia doméstica es tomada en serio por el sistema legal costarricense, y se promueve la denuncia y la prevención de estos delitos.
¿Cómo se manejan los casos en los que el deudor alimentario reside en el extranjero, y cuáles son los mecanismos legales y acuerdos internacionales que facilitan el cumplimiento de obligaciones alimentarias en estas circunstancias?
Los casos en los que el deudor alimentario reside en el extranjero presentan desafíos particulares. Sin embargo, existen mecanismos legales y acuerdos internacionales que facilitan el cumplimiento de obligaciones alimentarias en estas circunstancias. Costa Rica, como parte de acuerdos internacionales, puede solicitar la cooperación de otros países para hacer cumplir las obligaciones alimentarias. Los tribunales y autoridades competentes pueden utilizar estos mecanismos para garantizar que, independientemente de la ubicación geográfica, los deudores cumplan con sus obligaciones alimentarias.
¿Cuáles son las regulaciones relacionadas con la gestión de desechos peligrosos en Costa Rica?
La gestión de desechos peligrosos en Costa Rica está regulada por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente y Energía. Las regulaciones abarcan el manejo, transporte y disposición de desechos peligrosos. Las empresas que generan estos desechos deben cumplir con requisitos específicos para proteger la salud humana y el medio ambiente. El incumplimiento de estas regulaciones puede resultar en sanciones graves.
¿Cuál es el proceso para solicitar los antecedentes judiciales en Costa Rica?
El proceso para solicitar los antecedentes judiciales en Costa Rica generalmente implica completar un formulario de solicitud específico proporcionado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). La persona interesada debe proporcionar información personal y detalles de identificación precisos. Además, en la mayoría de los casos, se requiere el consentimiento de la persona cuyos antecedentes se solicitan. El OIJ revisará la solicitud y, si es aprobada, proporcionará una copia de los antecedentes judiciales a la entidad o persona autorizada.
¿Cómo se equilibra la implementación de medidas de verificación en listas de riesgo con el apoyo a pequeñas empresas en Costa Rica?
En Costa Rica, la implementación de medidas de verificación en listas de riesgo busca equilibrar la prevención de riesgos con el apoyo a pequeñas empresas. Se promueven enfoques flexibles y proporcionales, adaptados al tamaño y naturaleza de las empresas, para evitar cargas excesivas y fomentar el desarrollo económico de los sectores más vulnerables.
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