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¿Qué información se recopila durante el proceso KYC en Costa Rica?
Durante el proceso KYC en Costa Rica, se recopila una amplia gama de información, que puede incluir el nombre completo del cliente, su número de identificación, su dirección, su ocupación, su origen de fondos y otros datos relevantes. También se pueden requerir documentos de respaldo, como identificaciones y comprobantes de domicilio. La información recopilada varía según la naturaleza de la relación con el cliente.
¿Cuáles son las obligaciones legales de las instituciones financieras al llevar a cabo verificaciones de antecedentes para sus clientes en Costa Rica?
Las instituciones financieras en Costa Rica tienen la obligación legal de realizar verificaciones de antecedentes para sus clientes. Esto se hace para garantizar la integridad del sistema financiero y prevenir actividades ilícitas, resguardando la seguridad de las transacciones.
¿Quiénes están obligados a realizar la verificación en listas de riesgos en Costa Rica?
Diversos sectores económicos en Costa Rica están obligados a realizar la verificación en listas de riesgos, incluyendo instituciones financieras, abogados, notarios, casinos, casas de empeño y otros sujetos obligados. Esto forma parte de sus responsabilidades en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
¿Cuáles son los mecanismos de apelación disponibles para los funcionarios públicos que enfrentan medidas disciplinarias en Costa Rica y cómo se garantiza la imparcialidad en estos procesos?
Los funcionarios públicos que enfrentan medidas disciplinarias en Costa Rica tienen mecanismos de apelación disponibles, que suelen incluir instancias judiciales y administrativas. La garantía de imparcialidad se busca mediante la separación de las instancias disciplinarias y de apelación, asegurando que la revisión de las decisiones sea realizada por entidades independientes. Estos mecanismos contribuyen a salvaguardar los derechos de los funcionarios y a garantizar la justicia en los procesos disciplinarios.
¿Cómo se aborda legalmente la verificación de antecedentes en el contexto de la protección de datos personales en Costa Rica?
La verificación de antecedentes en Costa Rica se aborda legalmente en el contexto de la protección de datos personales a través de la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales. Esta ley establece principios y normas para el manejo de datos personales, incluyendo los utilizados en procesos de verificación de antecedentes. Los empleadores deben cumplir con las disposiciones de esta ley para garantizar la privacidad y protección de los datos de los individuos.
¿Cómo han evolucionado las políticas gubernamentales en Costa Rica para abordar la problemática de los desahucios y proteger los derechos de los arrendatarios en situaciones de vulnerabilidad económica?
Las políticas gubernamentales en Costa Rica han evolucionado para abordar la problemática de los desahucios y proteger los derechos de los arrendatarios en situaciones de vulnerabilidad económica. Se han implementado medidas como la ampliación de plazos y requisitos adicionales para realizar desahucios, brindando mayor protección a los arrendatarios en momentos de crisis económica. Además, se han establecido programas de asistencia y mediación para resolver conflictos y evitar situaciones extremas, evidenciando un compromiso del gobierno en equilibrar los intereses de las partes involucradas.
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