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¿Qué sucede si un cliente no proporciona información completa o precisa durante el KYC en Costa Rica?
Si un cliente no proporciona información completa o precisa durante el KYC en Costa Rica, la entidad financiera debe tomar medidas para aclarar la información faltante o inconsistente. Puede solicitar al cliente que proporcione documentación adicional o explique cualquier discrepancia. La falta de cooperación del cliente puede resultar en la negación de servicios o la terminación de la relación.
¿Qué procedimientos se siguen para proteger la integridad del proceso disciplinario?
El proceso disciplinario se sigue de acuerdo con procedimientos establecidos para proteger la integridad y la imparcialidad. Esto puede incluir la revisión de pruebas de manera confidencial y la garantía de que las decisiones se tomen de manera justa y basada en hechos.
¿Cuáles son las implicaciones legales de la subcontratación de personal en Costa Rica?
La subcontratación de personal en Costa Rica tiene implicaciones legales que deben cumplir con las normativas laborales y de seguridad social.
¿Cómo se protege a los denunciantes de actividades sospechosas de financiación del terrorismo en Costa Rica?
Costa Rica tiene disposiciones legales que protegen a los denunciantes de actividades sospechosas de financiación del terrorismo. Se prohíbe el despido o represalias contra los denunciantes, y se mantiene su identidad en confidencialidad.
¿Las instituciones financieras en Costa Rica están obligadas a realizar capacitación y concientización sobre PEP para su personal?
Sí, las instituciones financieras en Costa Rica están obligadas a proporcionar capacitación y concientización a su personal sobre las regulaciones y procedimientos relacionados con PEP. Esto es crucial para garantizar que el personal esté al tanto de las responsabilidades y requisitos de cumplimiento.
¿En qué medida la debida diligencia contribuye a la reducción de la desigualdad económica en Costa Rica al garantizar la equidad en las transacciones financieras?
La debida diligencia contribuye significativamente a la reducción de la desigualdad económica en Costa Rica al garantizar la equidad en las transacciones financieras. Asegura que todos los participantes en la economía tengan acceso justo a oportunidades y recursos, promoviendo así un desarrollo económico más inclusivo.
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